Новые правила финмониторинга: кто под прицелом?
28 мая, 2025
2125
Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Законопроект разработан для приведения отраслевого законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Документом вносятся изменения в 6 кодексов и 14 законов.
В рамках законопроекта вводятся новые субъекты финансового мониторинга. В их числе операторы сотовой связи, Государственная корпорация «Правительство для граждан». Также депутаты предложили оставить в этом перечне Фонд социального медицинского страхования.
Проектом закона также предусматривается внедрение скоринговой системы, то есть автоматизированной системы оценки уровня риска клиента для использования субъектами финансового мониторинга в качестве дополнительного инструмента при проведении процедур надлежащей проверки клиентов (их представителей) и их бенефициарных собственников.
