Нацбанк РК усилит антифрод-контроль

Национальный Банк Республики Казахстан разработал и вынес на обсуждение проект постановления о внесении изменений и дополнений в Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций и П равила организации деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (антифрод-центр Национального Банка Республики Казахстан), сообщает Uchet.kz.

Проектом предусматривается:

расширение состава участников Антифрод-центра Национального Банка, а также установление порядка взаимодействия с ними;
закрепления порядка формирования и ведения дополнительных баз данных Антифрод-центра Национального Банка;
алгоритм взаимодействия участников Антифрод-центра:
- по множественным кредитным заявкам;
- операторов сотовой связи при выявлении абонентского номера, с которого осуществлялся звонок с признаками мошенничества;
- формирование операторами связи базы потенциальных пострадавших от мошеннических действий третьих лиц.

Кроме того, проект содержит ряд поправок редакционного и корреспондирующего характера, в связи с принятием ряда законов Республики Казахстан.

Обсуждение проекта постановления продлится до 3 марта 2026 года. Свои комментарии и замечания можно оставлять на портале "Открытые НПА".

Для получения подробной информации обо всех изменениях в трудовом законодательстве, налоговых изменениях и отчетности подпишитесь на Uchet.kz и получайте важные обновления первыми!