На сегодняшний день для проверки применяется следующий критерий:
«Получение одним физическим лицом на банковский счет мобильных переводов от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение 3 месяцев подряд».
Важно отметить, что оба условия должны выполняться одновременно. Если физическое лицо соответствует этому критерию, банк второго уровня направляет информацию о нем в КГД МФ РК для проведения камерального контроля.
Теперь Министерство финансов совместно с Национальным Банком смягчает критерий:
"Действующие критерии будут дополнены пороговой суммой - входящие мобильные переводы должны превышать 12 МЗП (1 020 000 тенге) за 3 последовательных календарных месяца", - говорится в сообщении.
Основанием для такого решения стало то, что для обязательной регистрации в качестве ИП годовой доход должен составить свыше 12 МЗП. В 2025 году этот порог составляет 1 020 000 тенге.
Если эти поправки будут приняты, то под проверку подпадут казахстанцы, которые в течение каждого из трех месяцев подряд получали мобильные переводы от 100 и более разных лиц, сумма которых превышает 12 МЗП (в 2025 году - 1 020 000 тенге).
Напомним, ранее обсуждалась предельная сумма по переводам в размере 3 МЗП (в 2025 году - 255 000 тенге).
