Прием переводов предпринимателями на личные карточные счета родственников является одной из проблем осуществления деятельности без регистрации.
В социальных сетях периодически поднимается вопрос о том, что Комитетом госдоходов выставляются уведомления по мобильным переводам в адрес физических лиц. На что сообщаем, что на сегодняшний день никакие уведомления КГД МФ РК не рассылались, эта информация является фейком.
В настоящее время КГД МФ РК проводит обработку и анализ поступивших данных.
Комитетом госдоходов с этого года начато получение сведений о лицах, имеющих признаки осуществления предпринимательской деятельности согласно банковским данным, а именно - получение 1 (одним) физическим лицом в течение каждого из 3 (трех) последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на личный банковский счет (не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности). Данные критерии определены Приказом МФ РК от 29.03. 2022 г. № 323.
Информация от банков будет предоставляться поэтапно:
№ п/п |
с 2023 года |
с 2024 года |
с 2025 года |
с 2026 года |
1 |
лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги |
лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги |
лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги |
Все граждане страны |
2 |
лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги |
лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги |
лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги |
|
3 |
лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций, и их супруги |
лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций, и их супруги |
лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций, и их супруги |
|
4 |
лица, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с Конституционным ЗРК «О выборах в РК», «О банках и банковской деятельности в РК», «О страховой деятельности», «О рынке ЦБ» |
лица, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с Конституционным ЗРК «О выборах в РК», «О банках и банковской деятельности в РК», «О страховой деятельности», «О рынке ЦБ» |
лица, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с Конституционным ЗРК «О выборах в РК», «О банках и банковской деятельности в РК», «О страховой деятельности», «О рынке ЦБ» |
|
5 |
лица, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с ЗРК «О противодействии коррупции»:
|
лица, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с ЗРК «О противодействии коррупции»:
|
лица, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с ЗРК «О противодействии коррупции»:
|
|
6 |
|
работники государственных учреждений и квазигосударственного сектора и их супруги |
работники государственных учреждений и квазигосударственного сектора и их супруги |
|
7 |
|
|
руководители, учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, супруги руководителей и ИП |
На сегодняшний день информация от банков получена только по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам, которые являются декларантами 1-го этапа всеобщего декларирования.
Подробнее про Всеобщее декларирование
Второй этап всеобщего декларирования: кто сдает декларацию?