Как пояснил вице-министр финансов РК Ержан Бижанов, это касается не физических лиц, а именно субъектов предпринимательской деятельности.
"По физическим лицам вопросов нет. К ним это никак не относится. Это относится к субъектам бизнеса. Если у него идут пополнения, да, к нему будут вопросы. Если вы просто учительницей работаете в школе, и у вас десяток пополнений было, никаких вопросов к вам не будет", - объяснил Ержан Бижанов в кулуарах Правительства.
Также в Минфине отметили, что налоговые органы не обращают внимания на комментарии к переводами. Они не имеют юридической силы и не могут защитить от налоговой проверки.
Как пояснили в Минфине, оценка проводится исключительно по сумме - независимо от того, что написано в комментарии.
Напомним, основанием для проверки может стать поступление более 100 переводов от разных лиц за 3 последовательных месяца. Переводы между родственниками под проверку не подпадают.
В случае получения уведомление от налоговой его можно оспорить в течение 30 рабочих дней, приложив подтверждающие документы.
В Минфине рекомендуют заранее сохранять переписки, если ожидается много переводов - это может помочь доказать, что деньги не связаны с бизнесом.
С сентября 2025 года вступают в силу новые критерии проверки мобильных переводов. Теперь под проверку подпадут казахстанцы, которые в течение каждого из трех месяцев подряд получали мобильные переводы от 100 и более разных лиц, сумма которых превышает 12 МЗП (в 2025 году - 1 020 000 тенге).
Будьте всегда в курсе последних изменений вместе с Подпиской на Учёт.kz!
Читайте также:
Мобильные и межбанковские QR-платежи: когда заработает сервис?
Новые критерии проверки мобильных переводов в Казахстане
