• Учёт.kz
  • Новости
  • Как выплачивать зарплату, если её получателя включили в Перечень финансирования терроризма
Учёт

Как выплачивать зарплату, если её получателя включили в Перечень финансирования терроризма

7407
АФМ разъясняет для граждан, включенных в Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, сообщает Учет.kz

На каком основании включают в этот Перечень?

На основании приговора суда о признании виновным в совершении террористического и/или экстремистского преступлений.

Что влечет за собой включение в Перечень?

В течение 24 часов с момента включения в Перечень, блокируются банковские счета и вводятся ограничения в виде распоряжения деньгами и имуществом.

Есть ли какие-либо исключения, если все средства к существованию находятся на банковском счету?

Для обеспечения жизнедеятельности лица и членов семьи, можно обратиться в банк:
  • для получения зарплаты в размере не превышающей МЗП (из расчета на каждого члена семьи), пенсии, стипендии, оплаты трудового отпуска, расходов на служебные командировки, пособий, а также иной социальной выплаты;
  • для погашения кредитов, полученных до включения в Перечень, уплаты налогов, оплаты коммунальных, социальных и других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов, страхования (медицинское, от несчастного случая, автотранспорта и туризма).

Как добиться получения заработной платы?

Для осуществления операций по заработной плате, оплаты трудового отпуска необходимо написать в банк заявление с приложением справки с места работы о размере заработной платы и/или справки, подтверждающей начисление отпускных.

Для выплат денежных средств на членов семьи необходимо представить следующие документы:
  • документ, удостоверяющий личность члена семьи;
  • оригинал свидетельства о браке или справка регистрации акта гражданского состояния на супругу (супруга);
  • справка о регистрации в качестве безработного на каждого трудоспособного совершеннолетнего члена семьи.

Операции, связанные с погашением кредитов, полученных до включения в Перечень, уплатой налогов, оплатой коммунальных, социальных и других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов, страхованием осуществляется самим банком с учетом правил внутреннего контроля.

Если Банк отказывается выдавать?

При нарушении законных прав можно обратиться в Агентство по финансовому мониторингу и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Как выйти из Перечня?

Основаниями для исключения из Перечня являются:
1) Отмена приговора суда о признании лица виновным в совершении террористического или экстремистского преступления;
2) Наличие документально подтвержденных данных о смерти физического лица, включенного в Перечень;
3) Погашение или снятие судимости с физического лица, осужденного за совершение террористического или экстремистского преступления;
4) Включение в список лиц, составляемый Генпрокуратурой, на основании положительного заключения правоохранительных или специальных государственных органов.
По данному пункту необходимо обратиться в тот орган, который проводил уголовное расследование.

Возврат к списку