Учёт

Иностранцам ограничили срок действия банковских карт

2480
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка ограничило срок действия платежных карт для нерезидентов до 12 месяцев, сообщает Учёт.kz.

Для снижения рисков использования банковских услуг в незаконном обороте наркотиков и цифровых активов внесены следующие изменения:

- установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденным государственным органом, осуществляющим финансовый мониторинг, связанных с:
  1. незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;
  2. осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), перечень которых формируется уполномоченным органом;
  3. осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.
- установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан – 12 месяцев;
- сокращено количество платежных карт на одного клиента.

Также согласно новым требованиям банки должны особо контролировать клиентов, которые имеют:
  • более 5 платежных карт от одного банка;
  • от 3 платежных карт от каждого из трех разных банков.

Возврат к списку