Злоумышленники по месту работы граждан - зачастую в средних и высших учебных заведениях, а также на государственных предприятиях - распространяют письменные оповещения о проводимых проверках, призывают к сотрудничеству и предоставлению документов.
Для убедительности письма составляются на поддельных бланках с логотипом АФМ и скрепляются фальшивой печатью.
Затем мошенники звонят, представляясь сотрудниками АФМ, и выманивают сведения о банковских счетах.
Также выявлены случаи получения сообщений через мессенджеры от лжесотрудников АФМ, которые сообщают о наличии гражданина в списке проверяемых субъектов в целях вымогательства денежных средств.
В обращениях граждан регулярно упоминаются одни и те же фамилии: «Мыктыбаев», «Хамзин», «Жалимов», «Жалимбетов».
Агентство по финансовому мониторингу официально сообщило, что:
- не проводит подобные проверки;
- не запрашивает персональные данные по телефону без официального уведомления;
- не производит обзвон физических лиц;
- не требует перевода денежных средств;
- действует исключительно в рамках законодательства.
В случае сомнений необходимо немедленно обращаться в сall-центр АФМ по номеру 1458 или в дежурную часть по телефону +7 (727) 279-20-86.
Для получения подробной информации обо всех изменениях в трудовом законодательстве, налоговых изменениях и отчетности подпишитесь на Uchet.kz и получайте важные обновления первыми!
