Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 1 ноября 2024 года № 6 внесены изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции», сообщает Учет.kz.
Приказ вводится в действие с 17 ноября 2024 года.
Приказ разработан в целях реализации пункта 9.3 Протокола совещания у Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан от 17 апреля 2024 года «О профилактике наркомании и противодействии наркопреступности».
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу «О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции»
|
№ п/п |
Структурный элемент правового акта |
Предыдущая редакция |
Утвержденная редакция |
|
|
строка 133 |
Совершение операций с адресами цифровых активов, имеющими связь с незаконной деятельностью (финансированием терроризма, торговлей людьми, незаконно торговлей оружием и боеприпасами)
|
Совершение операций с адресами цифровых активов, имеющими связь с незаконной деятельностью (финансированием терроризма, торговлей людьми, незаконно торговлей оружием, боеприпасами и оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров)
|
