Секторальной оценкой рисков ПОД/ФТ/ФРОМУ является формирование профиля риска игорного сектора, определение ключевых угроз и уязвимостей, а также выработка практических мер по снижению рисков, включая рекомендации по внутреннему контролю и надзорным приоритетам.
Обсуждение проекта приказа продлится до 20 марта 2026 года. Свои комментарии и замечания можно оставлять на портале "Открытые НПА".
Для получения подробной информации обо всех изменениях в трудовом законодательстве, налоговых изменениях и отчетности подпишитесь на Uchet.kz и получайте важные обновления первыми!
Читайте также:
