Агентство по финансовому мониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций, сообщает Учет.kz.
Аудиторские организации, оказывая свои услуги, проверяют финансовую деятельность клиентов для выявления пробелов в их работе, консультируют по вопросам налогообложения, учетной политики предприятия и др. Тем самым они могут своевременно обнаружить те или иные признаки теневых схем, в частности уклонение от налогообложения, хищение бюджетных средств, незаконный вывод денежных средств и перевод в офшоры.
В связи с этим аудиторские организации включены в перечень субъектов финансового мониторинга и на них распространяются все требования Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
В Казахстане действуют 484 аудиторские организации и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях Агентства по финансовому мониторингу.
Из зарегистрированных в системе сбора данных Агентств аудиторских организаций только меньшая часть направляет сообщения о пороговых и подозрительных операциях.
Агентство в свою очередь направляет вышеуказанные сведения регулятору аудиторских организаций – Комитету внутреннего государственного аудита для последующей проверки и принятия необходимых мер.
Выявление по итогам проверки фактов несоблюдения требований Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма наносит серьезный ущерб деловой репутации таких аудиторских компаний.
В свою очередь Агентство открыто для диалога с аудиторскими организациями в противодействии легализации криминальных денег.
В случае возникновения вопросов по сотрудничеству, законодательству и другим вопросам аудиторы всегда могут обратиться по номеру 8 776 009 49 40, Айжан Маратова, куратор по взаимодействию с аудиторскими организациями.
