Согласно OFAC, если отсортировать по Казахстану, то под санкциями находятся Bank VTB, Gurgen House FZCO, Sber Vostok, Subsidiary Bank Sberbank of Russia.
В мае "дочку" российского Альфа-банка выкупил Банк ЦентрКредит и провел там ребрендинг. Теперь у казахстанского Альфа-Банка новое название – Eco Center Bank. БЦК принял меры для исключения Альфа-Банка из санкционного списка.
Если у вас есть партнеры в Российской Федерации, то вам надо:
1. При переводе средств или проведении любых операций с партнером из РФ проверить, находится ли банк партнера (1) и/или сам партнер (2) в санкционных списках;
2. В случае выявления, что партнер и/или банк партнера включены в санкционный список, измените реквизиты в Ваших контрактах.
ВАЖНО! Рекомендуем производить расчеты с российскими партнерами в российских рублях во избежание задержек в исполнении переводов.
ВАЖНО! Проведение операций с участием лиц, включенных в санкционные списки (банки и/или партнеры), невозможно.
В случае участия в платеже партнера и/или банка партнера, включенных в санкционный список, в проведении платежа будет отказано.
Санкционные списки могут меняться ежедневно. С актуальной информацией можно ознакомиться по следующим ссылкам:
https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-info....
https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-...
Рекомендуем при планировании проведения расчетов и операций учитывать установленные международные экономические санкции.
(1) Банк партнера – банк, обслуживающий партнера (далее – Банк партнера), и банк, являющийся банком-корреспондентом банка-партнера.
(2) Партнер – юридическое лицо, являющееся контрпартнером клиента, юридические и физические лица, входящие в бенефициарную структуру собственности, конечный бенефициарный собственник, владеющий юридическим лицом, аффилированные и/или связанные с юридическим лицом лица.
1. При переводе средств или проведении любых операций с партнером из РФ проверить, находится ли банк партнера (1) и/или сам партнер (2) в санкционных списках;
2. В случае выявления, что партнер и/или банк партнера включены в санкционный список, измените реквизиты в Ваших контрактах.
ВАЖНО! Рекомендуем производить расчеты с российскими партнерами в российских рублях во избежание задержек в исполнении переводов.
ВАЖНО! Проведение операций с участием лиц, включенных в санкционные списки (банки и/или партнеры), невозможно.
В случае участия в платеже партнера и/или банка партнера, включенных в санкционный список, в проведении платежа будет отказано.
Санкционные списки могут меняться ежедневно. С актуальной информацией можно ознакомиться по следующим ссылкам:
https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-info....
https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-...
Рекомендуем при планировании проведения расчетов и операций учитывать установленные международные экономические санкции.
(1) Банк партнера – банк, обслуживающий партнера (далее – Банк партнера), и банк, являющийся банком-корреспондентом банка-партнера.
(2) Партнер – юридическое лицо, являющееся контрпартнером клиента, юридические и физические лица, входящие в бенефициарную структуру собственности, конечный бенефициарный собственник, владеющий юридическим лицом, аффилированные и/или связанные с юридическим лицом лица.
