Государственные, правоохранительные и специальные государственные органы, субъекты финансового мониторинга, Республиканская нотариальная палата, Республиканская коллегия адвокатов, а также Республиканская коллегия юридических консультантов ежегодно до 1 апреля представляют в агентство по регулированию финрынка данные для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, сообщает Учет.kz.
Среди субъектов финансового мониторинга есть бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации.
Данным лицам необходимо направить информацию согласно приложениям 1, 2, 3 приказа от 23.02.2022 года № 14 на электронную почту
a.agzhanbaeva@afmrk.gov.kz
