Учёт

Будут ли проверять мобильные переводы физических лиц?

1565
В рамках круглого стола "Вся правда о мобильных переводах в Казахстане" директор Департамента методологии КГД МФ РК Алия Джетибаева ответила на вопрос бизнеса, сообщает Учет.kz.

- Будут ли передаваться данные о мобильных переводах физических лиц в налоговую службу после 2025 года? Т.е будут ли проверять все мобильные переводы физических лиц?

- Нет, не все. Даже после 2025 года будут передаваться данные только тех физических лиц (не зарегистрированных в качестве ИП), которые будут подпадать под критерии в систему управления рисками, разрабатываемую совместно Национальным банком РК и Министерством финансов РК.

Т.е. если я обычный человек, с зарплатной карточки перевожу на счет родителей, друзей, на день рождения, на той и прочее, то мои операции не будут вызывать подозрений и не будут попадать в органы гос.доходов.

Подозрительной операцией  (с намеком на ведение предпринимательской деятельности) может считаться, например если физическому лицу каждый месяц сто разных людей отправляет деньги. Банк может направить данные КГД для выяснения причин. Налоговый орган выставит уведомление. Физическому лицу необходимо будет доказать, что эти деньги направлены, допустим для оплаты каких-то нужд.

Возврат к списку