Сообщение АФМ:
"Уважаемые субъекты финансового мониторинга!
В связи с проводимой Агентством работой по модернизации и упорядочению процессов обработки информации, получаемой от государственных органов регуляторов и, соответственно, регуляторами от субъектов финансового мониторинга, в рамках:
- определения подверженности клиентов/услуг и товаров СФМ рискам ОД/ФТ/ФРОМУ;
- секторальной оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ;
- национальной оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ,
А также просим ВПРЕДЬ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА ПОРТАЛЕ ВЕБ-СФМ АГЕНТСТВА, а также использовать данную платформу в целях предоставления запрашиваемых сведений во избежание бюрократических, затратных почтовых отправлений. Указанное позволит избежать ажиотажа и недопонимания".
Ранее Агентство РК по финансовому мониторингу отправляло СФМ сообщение следующего содержания:
"Уважаемые субъекты финансового мониторинга!
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство) сообщает, что на сегодня проводится работа по внесению изменений и дополнений в Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, утвержденные Приказом Председателя Агентства № 14 от 23 февраля 2022 года, оговаривающие порядок и сроки предоставления информации субъектами финансового мониторинга органу-регулятору и в дальнейшем - Агентству. В этой связи государственным органам-регуляторам необходимо осуществить сбор необходимой информации по подконтрольным субъектам финансового мониторинга и обобщенную информацию направить в Агентство в срок до 31 января 2024 года".
А позже отправили письмо с указанием направить информацию до 2 февраля текущего года:
