15 декабря 2014 г. вступают в силу некоторые изменения по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Документ распечатан с веб-портала:
https://uchet.kz

15 декабря 2014 г. вступают в силу некоторые изменения по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Законом Республики Казахстан от 10 июня 2014 года № 206-V О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
предусмотрены некоторые изменения:

в Кодекс РК «Об административных правонарушениях»;
в Закон РК «О платежах и переводах денег»;
в Закон РК «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»;
в Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;
в Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»;
в Закон РК «О микрофинансовых организациях».

Данные изменения вступают в силу по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования (опубликовано в "Казахстанская правда" от 14.06.2014), то есть с 15 декабря 2014 года.


Рассказать друзьям:

Возврат к списку

Темы месяца
Пилотный проект по СНТ в 2021 году

C 31 декабря 2020 года по подакцизной продукции, по товарам, по которым электронные счета-фактуры подлежат выписке посредством виртуального склада, а также по импортно-экспортным операциям в Рамках ЕАЭС.