Проверка контрагентов - возможность проверки на банкротство, лжепредпринимательство, отсутствие по юридическому адресу, для проверки юридических и физических лиц.

Проверка контрагента – это сбор и анализ информации о любом юридическом лице и/или индивидуальном предпринимателе, с целью оценки их надежности, финансовой устойчивости и репутации.   

Целей у проверки контрагента может быть несколько:

1. Проверка контрагента с целью минимизации налоговых рисков;
2. Проверка контрагента с целью минимизации кредитно-финансовых рисков.

Налоговым кодеком РК  предусмотрено право налогоплательщика получать информацию о благонадежности и добросовестности контрагента из информационной системы (подпункт 8) пункт 1 статьи 13 Налогового кодекса РК), а также в части установления взаимодействия уполномоченного органа с уполномоченными государственными органами и Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан в целях ведения информационной системы для самостоятельной проверки налогоплательщиком контрагентов на основе индексов, рассчитанных по методике, утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан (пункт 15 статьи 22 Налогового кодекса). 

Проверка контрагента позволяет снизить вероятность финансовых потерь, укрепить позиции компании на рынке и избежать юридических проблем. Сотрудничество с непроверенными контрагентами может привести к финансовым потерям, репутационным рискам и юридическим проблемам.

Для проверки контрагента можно использовать платные сервисы, государственные реестры, налоговую службу, открытые базы данных и интернет-ресурсы.

Проверка контрагента включает в себя проверку регистрационных данных, анализ финансового состояния.

Сервис Учет. Проверка контрагента