При ввозе в ЕАЭС и вывозе из ЕАЭС суммы 100 000 долларов надо подавать декларацию и подтверждать происхождение денег с 4 февраля 2020 года
С 4 февраля 2020г. вступает в силу Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 г. N 130 "О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов".
Установить, что пассажирская таможенная декларация сопровождается представлением документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) денежных инструментов при их единовременном ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза или единовременном вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза превышает сумму, эквивалентную 100 тыс. долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.
Данная рекомендация была разработана с целью обеспечения странами-участниками ФАТФ мер для выявления и остановки (задержания) физически перемещаемых через границу наличных денежных средств оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для целей финансирования терроризма или легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем.
Представляемые документы должны подтверждать сведения о происхождении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, заявленные в пассажирской таможенной декларации. В качестве таких документов могут быть представлены: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследство, дарение и других), а также документы, подтверждающие сведения о заработной плате.
В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.
В
рамках формирования Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана, осуществлен перенос всех видов таможенного контроля на внешние границы Таможенного союза. С этого момента прекращено совершение любых таможенных операций и всех функций по таможенному контролю в отношении товаров и транспортных средств, следующих через российско-казахстанскую государственной границу.
Позже к ЕАЭС присоединились Кыргызстан и Армения, но принцип остался тот же – территории всех пяти стран является единой таможенной территорией, а таможенной границей являются внешние рубежи таможенной территории ЕАЭС.
Не лишним будет напомнить, что для авиапассажиров граница ЕАЭС находится в первом при прилёте и в последнем на территории ЕАЭС при вылете аэропорте.
В целом же порядок ввоза в Республику Казахстан и вывоза из неё валютных ценностей, национальной валюты, ценных бумаг и платежных документов, номинал и (или) стоимость которых выражены в национальной валюте, и не имеющих номинала ценных бумаг, выпущенных резидентами, определен Законом республики «О валютном регулировании и валютном контроле».
Им установлено, что ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты, наличной национальной валюты, документарных ценных бумаг и платежных документов осуществляются резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении требований таможенного законодательства ЕАЭС и (или) Республики Казахстан.
Так, физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить и вывозить из Казахстана наличную иностранную и (или) наличную национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме, равной или не превышающей в эквиваленте 10000 (десять тысяч) долларов США.
При этом перемещение валют в эквиваленте более десяти тысяч американских долларов подлежит обязательному таможенному декларированию в таможенном органе Республики Казахстан расположенном в пункте пропуска на границе ЕАЭС.
Таможенное декларирование осуществляется путем подачи таможенной декларации в письменной форме на всю сумму ввозимой или вывозимой наличной иностранной валюты, наличной национальной валюты и дорожных чеков с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков. При этом предоставления документов о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков не требуется.
по материалам ДГД
