Компании под проверками: кто в списках на 2 полугодие 2026 года Компании под проверками: кто в списках на 2 полугодие 2026 года налоговая проверка 2026, список компаний под проверкой 2026, СУР Казахстан, профилактический контроль 2026, таможенная проверка 2026, проверки КГД 2026, налоговые органы РК, 2 полугодие 2026 проверки Утверждены списки проверок на 2 полугодие 2026 года в РК. Проверьте, включена ли ваша компания — полные списки и порядок проведения.

Единые требования для цифровых активов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ цифровой актив, ПОД/ФТ, легализация, управление рисками, финансовый мониторинг, внутренний контроль Единые требования для цифровых активов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Проверочные листы для игорного бизнеса обновят из-за Цифрового кодекса единая система учета, ПОД/ФТ, игорный бизнес, лотерея, внутренний контроль Проверочные листы для игорного бизнеса обновят из-за Цифрового кодекса

Подготовка в сфере ПОД/ФТ ужесточена: новые требования по обучению субъектов финмониторинга ПОД/ФТ, финансовый мониторинг, субъект финансового мониторинга, обучение Подготовка в сфере ПОД/ФТ ужесточена: новые требования по обучению субъектов финмониторинга

Новые требования по ПОД/ФТ для товарных бирж с 2026 года ПОД/ФТ, внутренний контроль, товарная биржа Новые требования по ПОД/ФТ для товарных бирж с 2026 года

Новые требования по ПОД/ФТ для игорного бизнеса с 2026 года ПОД/ФТ, внутренний контроль, игорный бизнес, лотерея Новые требования по ПОД/ФТ для игорного бизнеса с 2026 года

Отчетность для организаторов игорного бизнеса обновлена с 2026 года азартные игры, отчетность, игорный бизнес, ПОД/ФТ Отчетность для организаторов игорного бизнеса обновлена с 2026 года

Уполномоченный орган по финмониторингу получит расширенный контроль к сведениям в ИС финансовый мониторинг, информация, ПОД/ФТ, пользователь, база данных Уполномоченный орган по финмониторингу получит расширенный контроль к сведениям в ИС

В Правила биржевой торговли внесены изменения по ПОД/ФТ биржевая торговля, легализация, финансирование терроризма, ПОД/ФТ В Правила биржевой торговли внесены изменения по мерам против легализации доходов. В Правила биржевой торговли внесены изменения по ПОД/ФТ

Требования к внутреннему контролю нотариусов для ПОД/ФТ ПОД/ФТ, нотариус, внутренний контроль, отмывание доходов, финансирование терроризма Требования к внутреннему контролю нотариусов для ПОД/ФТ

... для нефинансового сектора в сфере ПОД/ФТ обновлены ПОД/ФТ, нефинансовые организации, внутренний контроль ... для нефинансового сектора в сфере ПОД/ФТ обновлены

... , физическое лицо, финансирование, финансирование терроризма, ПОД/ФТ АФМ уточнило правила выплат лицам ...

Новый комплекс мер против отмывания преступных доходов вступил в силу с 20 ноября 2025 года меры, снижение, риски, ПОД/ФТ, отмывание доходов, финансирование терроризма Новый комплекс мер против отмывания преступных доходов вступил в силу с 20 ноября 2025 года

... , список проверок, СУР, график проверок, ПОД/ФТ Список компаний, попавших под налоговую ...

... терроризма и экстремизма Обновлен список ПОД/ФТ. Обновлен перечень организаций и лиц ... и экстремизма субъект финансового мониторинга, ПОД/ФТ, иностранное финансирование, компания