По состоянию на 15.06.2018 года службой экономических расследований ДГД по ЮКО проведена определенная работа по противодействию преступлениям по факту выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и уклонению от уплаты налогов.
Так, с начала года СЭР в Единый реестр досудебного расследования зарегистрировано 27 правонарушений указанных категорий. Из них в мае и июне месяцы 3 факта задержания с поличным при выписывании фиктивных счетов-фактур.
К примеру:
1) 03.05.2018 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны с поличным 2 жителя г.Шымкент при реализации фиктивных счетов-фактур от имени ТОО «К»» на сумму 242 108 830 тенге (предварительный ущерб государству составил – 67 971 921 тенге) и от имени ТОО «А» на сумму 242 183 090 тенге (предварительный ущерб государству – 69 195 169 тенге) в адрес ТОО «С».
Аналогичные факты имеются по использованию мнимых счетов-фактур от ТОО "Д" на сумму 342 030 600 тенге (предварительный ущерб государству – 97 686 454 тенге), а также ТОО «М» на сумму 213 млн тенге (предварительный ущерб государству – 56 637 803 тенге).
По всем вышеуказанным фактам начато досудебное расследование.
Служба экономических расследований
Департамента государственных доходов
по Южно-Казахстанской области
