Приказ введён в действие со дня подписания, то есть с 4 сентября.
Реестр является государственной информационной системой. В неё вносят кошельки цифровых активов, по которым в уголовном или административном деле принято решение об аресте, о признании активов вещественными доказательствами либо о применении обеспечительных мер. Ведёт реестр уполномоченный орган по финансовому мониторингу.
Что попадает в реестр криптокошельков
Кошелёк вносят в реестр по одному из трёх оснований. Во-первых, это постановление по уголовному делу из Единого реестра досудебных расследований о признании цифровых активов на кошельке вещественными доказательствами или о наложении ареста. Во-вторых, судебный акт по уголовному делу, которым активы признаны предметом либо орудием преступления или к ним применены обеспечительные меры. В-третьих, вступившее в силу постановление по административному делу из Единого реестра административных правонарушений, если им применены меры к активам на кошельке.
По каждому кошельку в реестр вносят наименование блокчейн-сети, адрес кошелька, идентификатор транзакции, а также сведения о деле и о принятом решении.
Кто передаёт сведения и в какие сроки
Сведения в реестр направляют участники системы. Это уполномоченный орган по финансовому мониторингу, органы уголовного преследования, органы государственных доходов и высший надзорный орган. Передаёт сведения тот орган, в производстве которого находится дело.
Срок составляет не более двух рабочих дней со дня, когда вынесено решение. Данные направляют в электронной форме через защищённые каналы межведомственного взаимодействия. За достоверность и своевременность отвечает орган, который передал сведения.
Зачем реестр субъектам финансового мониторинга
Если кошелёк клиента есть в реестре, субъект финансового мониторинга проводит усиленную проверку такого клиента по статье 5 Закона о противодействии легализации доходов. Доступ к сведениям реестра субъекты получают в режиме «запрос-ответ».
К субъектам финансового мониторинга закон относит банки и организации, которые проводят операции с деньгами, нотариусов, адвокатов и юридических консультантов, бухгалтерские и аудиторские организации, а также провайдеров услуг по цифровым активам.
Когда кошелёк исключат из реестра
Сведения исключают из реестра, если отменено или изменено процессуальное решение, дело прекращено по реабилитирующим основаниям, вступил в силу судебный акт, который исключает дальнейший учёт, либо выявлено ошибочное включение. Уполномоченный орган исключает такие сведения не позднее одного рабочего дня со дня, когда поступили подтверждающие документы.
Что означает попадание кошелька в реестр
Включение сведений в реестр носит учётный характер. По закону оно не устанавливает вину владельца и не заменяет решения, которые принимают в уголовном или административном порядке. Реестр систематизирует данные о кошельках и обеспечивает обмен ими между госорганами, чтобы такие кошельки не использовали в преступных схемах повторно.
Читайте также:
- Цифровые финансовые активы: новые правила утвердил Нацбанк РК
- Правила выпуска и обращения цифровых финансовых активов
- Деятельность операторов платформ цифровых финансовых активов
Для получения подробной информации обо всех изменениях в трудовом законодательстве, налоговых изменениях и отчетности подпишитесь на Uchet.kz и получайте важные обновления первыми!
