Людей, через чьи карты и счета проходят такие операции, называют дропперами. Передавать банковские карты, счета, платёжные инструменты и средства идентификации посторонним запрещено — за это предусмотрена уголовная ответственность.
Чтобы предупредить нарушения, органы государственных доходов ведут информационно-профилактическую работу на таможенных пунктах пропуска через государственную границу. Иностранцам, приезжающим в страну, разъясняют, что передача банковских реквизитов недопустима и влечёт ответственность.
Гражданам и гостям страны советуют не передавать посторонним банковские карты, счета и данные для входа в мобильный банкинг, не соглашаться на «аренду» счёта или карты даже за вознаграждение, а при подозрительных предложениях сразу обращаться в правоохранительные органы или на горячую линию банка.
Читайте также:
- Дропперство: как избежать финансовых махинаций
- Кому придут уведомления от КГД по мобильным переводам?
Для получения подробной информации обо всех изменениях в трудовом законодательстве, налоговых изменениях и отчетности подпишитесь на Uchet.kz и получайте важные обновления первыми!
